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Comment repérer une scam pump-and-dump ?

Repérer un pump and dump - Cryptonomist.io

Le marché des crypto-monnaies est extrêmement sensible aux arnaques de type « pump-and-dump ». Étant donné que de nombreuses règles ne sont pas claires et que les régulateurs ont du mal à les faire appliquer, les crypto-monnaies faiblement échangées sont des cibles de choix pour les escrocs et autres acteurs malveillants.

Comprendre comment fonctionne un scam de type « pump-and-dump », pourquoi le marché des crypto-monnaies y est particulièrement sensible et comment identifier un « pump-and-dump » vous aidera à ne pas vous faire avoir.

Qu’est-ce qu’un scam de type « pump-and-dump » ?

Les scams de type « pump-and-dump » existent depuis la conception d’un marché des valeurs mobilières. L’idée est qu’une personne ou un groupe de personnes achète un actif faiblement négocié, comme une action en cents, lorsque son prix est bas.

Ils commencent ensuite à diffuser des nouvelles positives sur cet actif. Le plus souvent, ces nouvelles positives sont complètement inventées.

Au fur et à mesure que les investisseurs s’emparent de l’actif, le prix continue de grimper. Une fois que le prix est complètement « gonflé », l’initiateur de l’escroquerie vend ses parts aux acheteurs qui continuent d’affluer. Comme il possède un pourcentage substantiel des actions en circulation, le prix s’effondre.

Les arnaques « pump-and-dump » sont une forme de fraude. Les initiateurs de la fraude prévoient de soutirer de l’argent à des investisseurs innocents en les encourageant à acheter un actif sur la base de fausses informations. Lorsque ces investisseurs achètent, le fraudeur vend, ce qui a pour effet de faire baisser le prix. Le résultat est un gain important pour l’escroc et des pertes pour tous ceux qui ont été escroqués.

Il existe un certain nombre de lois qui rendent cette pratique illégale sur le marché des valeurs mobilières. La loi sur les valeurs mobilières de 1933 stipule spécifiquement qu’il est criminel « d’obtenir de l’argent ou des biens au moyen d’une fausse déclaration sur un fait important ou d’une omission de déclarer un fait important ». Vous trouverez des dispositions similaires dans le Securities Exchange Act de 1934. Un pump-and-dump peut également être considéré comme une fraude électronique car les fraudeurs utilisent généralement des méthodes de communication telles que le courrier électronique, la messagerie directe, les plateformes de médias sociaux ou les appels téléphoniques directs pour pomper les actions.

Une façon d’éviter un scam « pump-and-dump » est de se concentrer sur les actions négociées sur une bourse bien connue, comme le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. Ces bourses ont des exigences strictes en matière de cotation qui n’autorisent pas les actions les plus susceptibles de faire l’objet d’une arnaque « pump-and-dump ». Sur le marché des crypto-monnaies, le fait de s’en tenir à des crypto-monnaies bien connues et largement adoptées, telles que le Bitcoin (BTC) et l’Ethereum (ETH), ainsi qu’à des plateformes bien connues comme Coinbase et Binance, devrait vous éviter des ennuis en matière d’escroqueries par pompage. (Mais la sécurité totale n’existe pas dans ce domaine – vous devez être prudent avec les investissements en crypto, quelle que soit la renommée de votre crypto ou de votre exchange).

Les actions négociées au comptoir sont des cibles plus probables pour les fraudeurs. Dans le film « Le Loup de Wall Street », qui est basé sur les activités de la maison de courtage Stratton Oakmont, les courtiers se concentraient sur les actions négociées sur des feuilles roses. Les feuilles roses ne sont soumises à aucune obligation de déclaration ou d’enregistrement, ce qui les rend susceptibles de faire l’objet de manœuvres telles que le pompage et le déversement.

Conseils pour éviter un scam pump-and-dump - Cryptonomist.io

Comprendre le pump-and-dump de crypto-monnaies

Le secteur de la cryptographie reste un véritable Far West. Il existe des dizaines d’échanges et il est relativement facile d’émettre une nouvelle crypto-monnaie. C’est donc un terrain propice aux monnaies faiblement négociées et aux escrocs qui peuvent pomper et déverser ces actifs.

En général, un scam « pump-and-dump » de crypto-monnaies commence par un organisateur qui rassemble des personnes influentes dans un groupe privé en ligne. Ils coordonnent l’achat de la crypto-monnaie cible afin d’éviter les pics de prix. Une fois qu’ils sont prêts à pomper l’actif et à convaincre le grand public d’y participer, les influenceurs partagent des informations sur l’opération avec les personnes qui les suivent sur les médias sociaux. Les organisateurs coordonneront ensuite la vente, par exemple le dump, afin que tout le monde soit payé, laissant les investisseurs publics tenir le sac.

Ce qui rend les crypto-monnaies particulièrement sensibles à cette arnaque, c’est que les organisateurs n’ont pas besoin de chercher très fort des crypto-monnaies faiblement négociées. Ils peuvent simplement les créer. La barrière à l’entrée pour créer une nouvelle crypto-monnaie se résume à un peu de recherche et de connaissances en codage.

En outre, les crypto-monnaies nouvellement créées sont largement non réglementées. Une personne ou un groupe peut créer un jeton et faire des déclarations folles sur son utilisation, et il est peu probable qu’ils subissent des répercussions lorsque ces déclarations s’avèrent n’être que de fausses promesses.

Par exemple, plusieurs membres de FaZe Clan, un groupe d’esports et d’influenceurs, ont fait la promotion d’une nouvelle crypto-monnaie appelée SaveTheKids au cours de l’été 2021. La pièce promettait d’aider les enfants du monde entier, mais elle s’est avérée n’être qu’une arnaque. Les organisateurs et les influenceurs se sont enfuis avec des dizaines de milliers de dollars, et leurs adeptes se sont retrouvés avec un jeton crypto sans valeur. Inutile de dire qu’aucun enfant n’a été aidé.

Comment repérer une escroquerie de type « pump-and-dump » ?

Il est facile d’identifier une escroquerie de type « pump-and-dump » après coup. Mais cela ne sert pas à grand-chose pour les investisseurs en crypto-monnaies lorsque le tapis a été tiré et qu’ils se retrouvent à porter le chapeau. Il est payant pour les investisseurs de connaître les signes d’un scam « pump-and »dump » avant qu’elle ne se produise réellement.

La première étape pour éviter une arnaque de type « pump-and-dump » est de faire des recherches. Si vous voyez une crypto-monnaie relativement inconnue vantée par des inconnus sur Internet, ne vous précipitez pas pour y entrer. Recherchez le jeton, trouvez son livre blanc et lisez-le. Déterminez qui est derrière et quels sont ses objectifs. Vous devriez faire cela pour toute crypto-monnaie afin de déterminer s’il existe un potentiel à long terme d’augmentation de sa valeur.

Si le jeton existe depuis un certain temps mais que le développement du projet semble avoir disparu, il est préférable de l’éviter. Si le projet n’a pas d’objectif clair, s’il prétend à des avantages qui semblent irréalistes, si sa feuille de route n’est pas bien conçue ou s’il est associé à d’anciens acteurs malveillants, il s’agit également de signaux d’alarme.

Si vous n’avez pas l’habitude de suivre des influenceurs dans le domaine financier, en particulier des experts en crypto-monnaies, mais que tout à coup les personnes que vous suivez parlent d’une crypto-monnaie, c’est un autre signal d’alarme important. Demandez-vous pourquoi cet influenceur de mode que vous suivez parle d’une crypto-monnaie.

Si vous découvrez un investissement potentiel en crypto-monnaies sur les médias sociaux, il est préférable de vérifier si le projet a son propre site Web et une présence sur les médias sociaux. Allez directement à la source au lieu de vous fier à des informations provenant de tiers.

Si vous ne trouvez aucun drapeau rouge dans la documentation ou dans la façon dont l’investissement est promu, regardez comment la crypto-monnaie se négocie. Si elle se négocie sur un marché boursier réputé, il est plus probable que l’investissement soit plus sûr. Si vous devez fouiller dans une bourse DeFi inconnue, vous voudrez creuser plus profondément dans le carnet d’ordres.

La plupart des bourses vous montreront tous les ordres ouverts pour un actif, ainsi que l’historique des ordres. Vérifiez la tendance du volume des transactions. S’il y a eu un pic récemment et que le volume semble avoir une tendance à la hausse, soyez prudent. Si vous voyez de grands murs d’actifs cryptographiques du côté des achats, il est possible qu’un grand groupe s’assure que le prix du coin ne tombe pas en dessous de ce prix. De même, vous pouvez voir de grands murs de vendeurs pour s’assurer que le prix ne gonfle pas trop vite lorsque les organisateurs s’empilent dans la coin.

Si vous soupçonnez qu’une crypto-monnaie fait l’objet d’une arnaque de type « pump-and-dump », il est préférable de l’éviter. Il est impossible de savoir, sans informations privilégiées, quand les organisateurs prévoient de vendre. Toutefois, si vous disposez d’informations privilégiées, il est probablement préférable de contacter la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et de lui communiquer ces informations.

La CFTC a publié un avis fin 2019 pour mettre en garde les investisseurs contre les arnaques potentielles de type « pump-and-dump ». Elle offre des primes à tout dénonciateur. Cela signifie que vous n’avez pas à faire quoi que ce soit d’illégal, et que vous pourriez gagner plus d’argent en étant un informateur.

Une fois de plus, rappelez-vous qu’il n’existe pas de sécurité totale contre les arnaques pump-and-dump en crypto-monnaies. Faites très attention à la façon dont vous vous engagez dans la crypto, quelle que soit la réputation de votre crypto ou de votre plateforme.

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